Mafias usan negocios en quiebra para lavar dinero - El Comercio
Así, en el 2016, la Policía decomisó USD 12,7 millones por lavado de activos producto del narcotráfico en el país, mientras que entre enero y el 20 de mayo de este año, se ha
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¿Cuánto dinero se lava en Ecuador? Estas son las escasas e ...
Es decir, en Ecuador al 2020 se lavó en promedio $3.458 millones ese año, según las correcciones que hicieron expertos a las cifras del Gobierno.
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Cómo Chipre todavía lleva el estigma del lavado de dinero
2020.1.18 A pesar de los importantes avances realizados por Chipre en los últimos años en la lucha contra el lavado de dinero, el estigma todavía está allí, dijeron las
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Chipre ve peligrar su negocio de ejercer como banco ruso del
2022.4.16 Estambul - Apr 15, 2022 - 23:40 EDT 12 Tras despertarse con las sirenas antiaéreas, los habitantes de Kiev corrieron el pasado 24 de febrero a resguardarse de
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Las claves de la compleja crisis en Chipre - BBC News Mundo
2013.3.22 En primer lugar, el deterioro de las finanzas gubernamentales y, en segundo, los problemas de sus bancos. ¿Qué salió mal? Durante sus años de bonanza
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Pasaporte por inversión, el fin de la puerta trasera hacia la UE en
2020.10.15 Este martes, y después de ocho años en vigor, Nicosia anunció la retirada a partir del 1 de noviembre del programa Ciudadanía por Inversión, una de las
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Ley para prevenir el lavado de activos - Vertic
lavado de activos; Que es necesario legislar con la finalidad de tipificar, en forma adecuada, las infracciones que tienen relación con la conversión o transferencia de
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El agua potable, todo un desafío en Chipre Euronews
2012.12.14 Durante la sequía de hace cuatro años, Chipre tuvo que importar millones de litros de agua potable de Grecia, en barcos cisterna. Un escenario que ha
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